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投资理财受害者竟涉嫌违法?又一新型骗术集资诈骗数十亿

发布时间:2019-04-28 19:02

     

  极具诱惑性的口号,快速赚钱一夜暴富的幻想,使得这个名为的互联网金融投资理财平台,实际为新型传销骗局的平台,很快火了!

  截止该案案发的2016年6月,诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示,诚信买卖宝平台注册会员90余万名,涉案金额达数十亿元。

  警方进一步查明,犯罪嫌疑人开发的这款名为“诚信买卖宝”的平台,以投资理财为名,以高额回报相诱惑,通过各种网络推广方式、微信朋友圈、线下熟人朋友圈相互介绍等渠道发展会员,并依照推荐关联形成层级,符合典型的传销活动所具有的典型特点,毫无疑问构成了传销。

  那么,这款打着互联网金融理财的旗号,实际干着传销勾当的“诚信买卖宝”平台具体是如何运作的?这类新型网络传销诈骗又有哪些特点?

  1000元就可以加入投资,诚信买卖宝宣称5至10天就能收回本息,投入1万元,不出1个月又能赚1万,投入10万元,一年轻松赚100万。。。诚信买卖宝夸张宣传极具诱惑性和欺骗性。

  诚信买卖宝宣称加入平台后,日利息一分五,这么算下来,月利息四毛五,年利息竟然高达540%,也就是说投入10万元,一年变50万,投入20多万元,一年就变成100多万!

  很多投资人就是在看到了这样巨大的诱惑,迫不及待的交钱加入!什么都不用干,只需要投入几十万元,短短一年就能赚够上百万,赛过很多平凡人的一辈子!

  而在传统传销中,只有会员发展到下线才能获利,而诚信买卖宝划分了‘静态收益’和‘动态收益’,犯罪分子正是抓住这一点,忽悠大众,迷惑性更强。

  一位办案民警介绍,诚信买卖宝平台投资出发点低,1000元即可起投,并且5至10天就能收回本息,很有吸引力。很多资金不多的投资人,不管是几千元,还是几万元,都希望加入赚取利息,这样就导致受害人的覆盖面进一步扩大。

  截至案发,受骗投资人,也就是所谓的诚信买卖宝会员,已经超过90万,涉及全国10几个省份。

  在具体的宣传推广上,诚信买卖宝犯罪嫌疑人也是利用各类互联网推广方式作为主要阵地,尤其是对移动互联网的应用较为“擅长”,微信朋友圈、QQ群等成为了其宣传推广的主要阵地。

  犯罪嫌疑人雇佣一帮业务员在各种网络平台以及社群到处播放宣传资料,宣传诚信买卖宝是实力最强、赚钱最快的新型互联网金融平台。

  诚信买卖宝的“创始人”,也是该案的主要犯罪嫌疑人施某,毕业于某工程学院,精通计算机技术,在传销活动中负责技巧支撑和数据维护,是案件中的1号人物。

  施某介绍,他充分借鉴了之前在网络上异常火爆的“3M”理财平台骗局模式,当然,与3M类的平台相比,诚信买卖宝程序设计规则时肯定的利率偏低一些,保证资金更为稳定,而且,区别于3M,也让平台显得更加正规,同时也是希望这个模式能持续的时间更长一些。

  值得一提的是,诚信买卖宝平台不提供公开注册和加入的入口,平台要求新会员加入必需有老会员推荐,必须要点击其他会员转发的邀请链接才能注册。而新会员通过老会员的邀请链接注册,就成为该老会员的下线。

  作为实际上的传销平台,诚信买卖宝当然少不了拉人头、设级别、拿提成。诚信买卖宝设置了8个会员级别,自下往上分离是M0、M1……M6、经理(也叫领导人),依据发展下线情形进行级别提升。参与者的收益全部来自后来参与者的投入资金。

  “与会员级别挂钩的就是‘动态收益’的提成比例。”负责宣传推广的犯罪嫌疑人盛某介绍,例如,M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线%;经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线%,五代的1%,六代的0.5%,伞下六代以后无限代下线%。

  为了鼓励会员持续复投吗,不会轻易把钱提出,在每笔交易中,诚信买卖宝平台还设立了“门票费”,即每进行一笔买入或者卖出,都要交成交金额1%的费用。

  办案民警分析说:“诚信买卖宝平台自身不产生任何价值,参与者的收益全体起源于后来参与者的投入资金,是一种击鼓传花形式的圈套,参加者只有不断诱骗别人加入才干保障获取返利,亏损的永远是下层参与者。”

  很多投资人明知是传销,仍心存侥幸,总觉得自己不会是那个倒霉的人,希望自己在平台出事之前能够赚一把。

  管某是诚信买卖宝网络传销运动的经理层级别职员,据管某坦言,自己也没想到平台会发展的这么快,“我也没想到会这么猖狂,没想到能做这么大。门票费就收了几个亿”。

  令人震惊的是,即使很多投资人表示,其实对买卖宝平台涉嫌传销的事实心知肚明,但面对巨额利益的诱惑,依然抵制不住贪婪和侥幸心理。许多玩家都是抱着只要火烧不到本人身上就行的幸运心理,从中牟利。

  据介绍,诚信买卖宝是一起典型的网络传销案件,也是河南许昌警方破获的第一起新型网络传销案件,非常具有典型意义和教育意义。

  警方指出,诚信买卖宝以购置“门票”作为参与资格,并按照一定次序组成层级,通过各种推广渠道,尤其是网络推广渠道,以发展新会员作为计酬或者返利依据,以高额的回报引诱老会员持续不断发展新会员参加,一层一层的骗取财物,是典型的旁氏骗局,,具备了典型传销的一切特点和要素,只不过改头换面,搬到了网上,使得该类骗局的隐蔽性进一步加强,迷惑性进一步加大,同时,脱离了传统传销组织的地域限制,其危害性也几何级放大,短时间内就在全国范围内造成了损失和影响,严重捣乱经济社会秩序。

  此外,办案民警还特别指出,“诚信买卖宝平台上的‘投资人’并非典型意义上的投资理财安检的受害者,相反,这些投资人,还是传销活动的参与者,在明知道是传销的情况下,依然为了获利继续从事传销活动,不断诱骗新的人员加入,这本身就已经涉嫌违法。”

  那么,面对花样翻新的各种新型传销骗局,尤其是网络传销骗局,普通投资理财人群如何防备掉入网络传销陷阱甚至卷入违法漩涡呢?

  许昌警方提示,大众投资理财要谨慎,仔细甄别,天上不会掉馅饼,对于超越正常范围的高额回报许诺的“投资理财项目”,千万不要抱有侥幸心理,要自觉远离,及时举报。比如本案中,年息算下来高达好几百,什么样的理财项目能这么赚钱?因此,普通人一定要增强科学的理财意识,抛弃一些侥幸和暴富心理。

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